رد پای ۴۲۰۰ نفر در پول‌های کثیف اقتصاد ایران!
تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت نشان می‌دهد برخی افراد با استفاده از شرکت‌های صوری، حساب‌های اجاره‌ای و پنهان…
شناسایی ۱۸ صرافی متخلف در معاملات رمزارز/ حساب‌های مشکوک بسته شد
مرکز اطلاعات مالی درباره گمانه‌زنی پیرامون خلأهای نظارتی در حوزه رمزارز، از تشدید نظارت بر بسترهای معاملاتی و شناسایی و برخورد…
تاثیر اصلاح قانون چک بر کاهش چک های برگشتی چقدر بود؟
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی با اشاره به تصویب «اصلاح قانون صدور چک» در سال ٩٧ اعلام کرد: علی‌رغم تلاش بانک مرکزی، اهداف این قانون به…
روش‌های پولشویی در بازار مسکن
سازمان ثبت اسناد شفاف‌سازی کند؛ یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می…